Рестораны, дома, авто и участки главаря ОПГ арестовали в Шымкенте

Пресечена незаконная деятельность группировки, которая занималась контролем работы игровых заведений на территории Туркестанской области, передает NUR.KZ.

По информации комитета по финмониторингу, была проведена спецоперация с привлечением бойцов нацгвардии. К ней тщательно готовились и ее заранее планировали сотрудники областного ДЭР.

ОПГ, о которой идет речь, долгое время «работала» в двух районах (Мактааральском и Жетысайском), которые граничат с Узбекистаном.

В комитете уточнили, что подозреваемые отмывали средства через законно действующую сеть контор «СтавкаБет».

В рамках спецоперации было одновременно обыскано семь заведений, находящихся под контролем ОПГ.

В жилье у главаря группировки, которое расположено в Шымкенте, сотрудники обнаружили блокнот.

В нем содержались данные о легализации имущества на сумму $7 млн и 7 млрд тенге.

В ведомстве сообщили, что теперь 25 объектов, хозяином которых является организатор этой преступной группировки, находятся под арестом. Все они расположены в Шымкенте и области. В их числе есть машины, дома, рестораны, участки земли и другое.

Кроме того, арест наложили на одиннадцать объектов, которые принадлежат другим участникам незаконной организации.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *